Административная ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем (статья 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

С 01.09.2022 устанавливается административная ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем.
Юридическое лицо привлекается к административной ответственности по статье 15.27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в случаях совершения административного правонарушения:
а) физическим лицом, уполномоченным на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени юридического лица;
б) физическим лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;
в) бенефициарным владельцем этого юридического лица (физическим лицом, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия).
При этом имущество (денежные средства или иное имущество) должны быть получены лицом, совершающим указанные сделки или финансовые операции, заведомо преступным путем.
Основная цель совершения данного административного правонарушения – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, с которыми совершаются сделки или финансовые операций.
За совершение административного правонарушения по статье 15.27.3 КоАП РФ юридическому лицу грозит:
1) наложение административного штрафа в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения (с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без конфискации) или
2) административное приостановление деятельности на срок до 30 суток (с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без конфискации).
Административный штраф, назначенный за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.3 КоАП РФ, должен быть уплачен не позднее семи дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.3 КоАП РФ, составляет 3 года со дня совершения административного правонарушения.
Протоколы дел об административных правонарушениях за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем, будет составлять Росфинмониторинг. Дела будут рассматривать районные суды.
Законодательно предусмотрены следующие случаи освобождения юридического лица от административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.3 КоАП РФ: юридическое лицо способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.
Следует отметить, что иностранное юридическое лицо, совершившее за пределами Российской Федерации административное правонарушение, предусмотренное статьей 15.27.3 КоАП РФ и направленное против интересов Российской Федерации, подлежит административной ответственности на общих основаниях.